阿联酋《海湾时报》1月16日报道，迪拜金融服务管理局（DFSA）发布的“DFSA 2016年贸易财务报告”指出，设在迪拜国际金融中心（DIFC）的公司应着重关注如何降低通过贸易洗钱（TBML）的风险。
报告显示，虽然一些公司高级管理层已经意识到TBML风险，但由于对公司监督管理缺位，并没有推出指导规范基层工作人员的有效政策制度。而在某些情况下，风险管理人员根本就不参与或了解客户交易中的潜在风险。
DFSA总裁Ian Johnston表示，在全球范围内，金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）等国际机构以及金融服务监管机构对贸易洗钱风险重视度与日俱增。而鉴于贸易对地区的重要性，监管机构需要在不妨碍贸易活动的前提下对贸易融资采取有效监管。DFSA正敦促各公司切实遵循这方面各项国际规范指引。
在报告中DFSA指出，虽然几乎所有公司都在开展反洗钱培训，但这难以充分解决贸易洗钱风险。为此，报告提出了48点更佳实践做法，这些做法建议各公司不断提升对洗钱的认识、聘用有经验的工作人员、开展定期培训、强调警示洗钱风险以及推进个体公司在贸易金融活动中的能力建设。
