据《菲律宾星报》2月3日消息，菲律宾央行日前通告要求，各银行对转款业务特别是跨境转款采取进一步监管措施，以免卷入非法活动。各银行应按有关规定对客户账户和交易情况做好风险实时监测。对非银行客户类受益人的情况，除非已获知受益人身份信息，否则银行应拒绝汇款指令。对跨境交易和高风险客户，银行更需尽职尽责做好审查和监管。对于可疑交易，银行须向反洗钱委员会报告。
菲律宾央行要求各银行进一步加强汇款监管
www.jctrans.com 2015-2-4 9:26:00 驻菲律宾经商参处
导读:菲律宾央行日前通告要求，各银行对转款业务特别是跨境转款采取进一步监管措施，以免卷入非法活动。
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品，版权均属锦程物流网所有，转载必究。若转载使用，须同时注明稿件来源和作者信息，并承担相应的法律责任。
